PREVENCION DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO

PREVENCION DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO (Libro en papel)

Editorial:
RAMÓN ARECES
Año de edición:
ISBN:
978-84-9961-017-7
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Esta monografía aborda los mecanismos de transposición de las Directivas europeas en el Derecho de los estados miembros de la Unión Europea, a través del ejemplo español, y específicamente, en el marco de la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, aspecto éste que requiere una coordinación absoluta entre las autoridades comunitarias y los estados miembros, adaptando sus legislaciones y aplicando medidas comunes que permitan la prevención y la persecución de los llamados delitos monetarios, el control de las redes mafiosas y el bloqueo de las vías de financiación de las distintas formas de terrorismo internacional.