TRATADO SISTEMATIZADO PREVENCION BLANQUEO CAPITALES PROFESI

TRATADO SISTEMATIZADO PREVENCION BLANQUEO CAPITALES PROFESI (Libro en papel)

Editorial:
ARANZADI
Año de edición:
ISBN:
978-84-9059-213-7
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Esta obra es muy útil para los ?sujetos obligados? por la ley 10/2010,de 28 de abril, de PBC y FT. Hemos buscado que sea de fácil utilización para conseguir no sólo formación, sino operatividad profesional inmediata. Se estudia la prueba indiciaria y se incluyen los catálogos operativos del SEPBLANC y de la OCDE. Glosamos a los ?expertos contables? como analistas de la validez y la eficacia de posibles pruebas de cargo. Algunos profesionales están expuestos a que sutiles interpretaciones de tribunales los transformen de honorables ciudadanos en presuntos colaboradores necesarios o en cómplices de delitos.